本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　公司已于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数1010.9413万股，占公司有表决权股份总数的33.6980%。

　　公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席董改田提请全体参会股东审议《2024年度监事会工作报告》。

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容：

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司以截至2024年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年度财务决算情况予以汇报。

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司以 2025年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2025年度财务预算报告》。

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司因经营发展需要，拟将经营范围变更为“一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技熊猫体育术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。”

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　鉴于公司决定增加经营范围，因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下：

　　原公司章程：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售。许可经营项目：运动控制系统及组件、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

　　现修改为：第十二条，经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般经营项目：工业控制系统及计算机软、硬件的开发、购销，机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业；运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的技术开发、销售；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可经营项目：运动控制系统及组件、驱控一体系统、具身智能机器人控制系统、专用控制系统、驱动器、电机的生产。

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容：

　　为满足公司日常经营所需，公司拟向银行等金融机构申请并提取总额度不超过人民币 1亿元（含）的综合授信额度（与银行等金融机构签订的协议有效期内，综合授信额度可以循环使用，即协议有效期内任何时点融资额度不超过1亿元（含），相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定）。

　　公司授权董事长（法定代表人）汤勇先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资及以公司信用、资产等提供抵押有关的合同、协议等文件），由此产生全部责任由公司承担。

　　本次授信决议的有效期为一年，自公司 2024年年度股东大会会议审议通过之日起计算。

　　普通股同意股数1010.9413万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

　　（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议》；

　　（二）《广东华商律师事务所关于深圳市华成工业控制股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。